本文根据上述链接的2024年6月8日的系列推文整理而成。
纽约南区联邦法庭对大纪元前财务总监关伟东的起诉书
大概看了一眼，重点是以下内容：
1. 起诉书中提到关伟东有同谋共犯（co-conspirators）
2. 关伟东在大纪元等机构内成立了一个专门洗钱、网络犯罪的机构Make Money Online team（MMO). 这个团队的人将很难脱罪
3. 起诉书中提到的犯罪行为有：
a. 合谋洗钱Conspiracy to Commit Money Laundering
b. 盗用他人证件进行欺诈活动stolen identification information, including the personal identification information of U.S. residents.
c. 对监管机构欺诈、掩盖其非法收入
d. Bank Fraud
e. wire fraud
这个起诉书对关伟东本人的起诉罪状主要是洗钱、银行欺诈，但最重要的没收非法所得及罚款，这些罚款要超过几亿美金，当然要向关伟东以及曾经收到关伟东诈骗非法所得的机构，包括大纪元、新唐人、神韵等机构来追缴。
关伟东这一个案子判定后，大纪元和神韵几乎就会破产。但关伟东的其它同案人也会另案起诉，这要看那些合伙人的配合程度。
关伟东案透露出的比洗钱犯罪更重要的罪行是盗用他人证件进行网络欺诈、诈骗失业救济金、诈骗保险等等。这会牵涉很多人，也很容易调查起诉：
1. 是谁向关伟东提供了大量的他人证件？我估计这应该是大纪元等组织向关伟东提供的。提供者应该是首犯、共犯。
2. 有哪些人的证件被关伟东用于诈骗、洗钱、套取失业救济金？这些人如果是主动提供给关伟东用于犯罪，也都属于共谋犯罪
3. 关伟东通过哪些机构诈骗失业救济金、收买大量的银行卡？
美国网红Alex Jones也就是同大纪元齐名的网络媒体吧，仅仅是因为他公开说美国的Sandy Hook小学枪击案是个大骗局，被美国法庭判定赔偿死难小学生家长15亿美金。Jones只能宣布破产，法庭将会用其经营了几十年的网络Infowar拍卖来赔偿受害人。
原纽约市长朱利安尼也是因为一句诽谤黑人母女的话，被法庭判定赔偿上亿美金，不得不宣布破产。
试想，Jones和朱利安尼如果象关伟东那样地打着他们的媒体的名义进行洗钱、盗用他人证件诈骗失业救济金等等犯罪活动，他们不仅仅会被罚款几十亿美金，也不仅仅是要用他们的媒体进行破产赔偿，而且要坐牢！
很多人认为对关伟东的同伙的起诉会使用RICO。我看未必会使用RICO。
对黑帮团伙进行指控时，有些同案犯并不知道自己参与了犯罪，证据很难坐实的情况下比较适合RICO。
关伟东本人的犯罪事实清楚，证据很容易落实。同样地，关伟东的其他同伙的犯罪事实也很清楚，证据也同样容易落实，也没必要扯上RICO。
刘刚
2024年6月29日整理
No comments:
Post a Comment